Editura Evenimentul si Capital SECTIUNI
Versiune Web
miercuri, 16 noiembrie 2016

Oamenii din România care câştigau 100.000 dolari pe săptămână, reţinuţi de DIICOT

Autor:

11 hackeri din Vâlcea au fost reţinuţi, ieri, fiind suspectaţi de săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.

 

Procurorii DIICOT, alături de anchetatori din Germania, au efectuat un număr de 64 percheziţii domiciliare în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti (26 în judeţul Vâlcea, 15 în judeţul Cluj, 14 în municipiul Bucureşti, 2 în judeţul Buzău, 2 în judeţul Bihor, 1 în judeţul Hunedoara, 1 în judeţul  Dâmboviţa, 1 în judeţul Botoşani, 1 în judeţul Neamţ şi 1 in judeţul Dolj), în cadrul unei acţiuni vizând  destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de fraudă informatică, fals informatic şi spălare de bani.

În  cauză există suspiciunea rezonabilă că  în cursul lunii aprilie 2015 suspectul R.I.D a iniţiat pe raza municipiului  Bucureşti un grup infracţional organizat, format din 74 de suspecți,  care a avut ca scop  prejudicierea unui număr de peste 1.000 de persoane vătămate din România, Germania, Cehia, Italia, Franţa etc., cu suma de peste  4,5 milioane euro.

S-a reţinut că grupul infracţional era structurat pe 3 paliere (primul palier  era format  din coordonatorul reţelei şi alţi membrii care racolau persoane, cetăţeni români şi străini, dispuse să deschidă conturi bancare; al doilea palier era format din membri ai grupului infracţional organizat care aveau rolul de a lansa ofertele de bunuri fictive pe diferite site-uri de profil din Europa, de a coresponda cu victimele prin intermediul poştei electronice şi de a le induce în eroare în vederea transferării sumelor de bani corespunzătoare aşa ziselor bunuri pe care le ofereau, în conturile bancare din străinătate puse la dispoziţie de către liderul grupului ; al treilea palier era format din membri denumiţi „ săgeţi”, care au avut rolul de a deschide conturi bancare în România şi străinătate  pe care le  puneau la dispoziţia grupului, în schimbul unor sume de bani). S-a reţinut că începând cu luna aprilie 2015 membrii grupului infracţional  au deschis în acest sens aproximativ 230 conturi în străinătate  şi aproximativ 120 de conturi în  România. 

Citeste si:

CAPITAL COMUNICATE

Autor: C.P.O. Economics Srl
10 lucruri bine de stiut despre centralele pe lemne

Autor: PSK Solution SRL-D
Bioo.ro – produse bio si naturale de cea mai buna calitate

Evz.ro
Oreste a primit ÎNCĂ O VESTE-BOMBĂ! Duşmanii lui au încasat o LOVITURĂ GREA....
Doctorul Zilei
Cinci teste medicale, recomandate femeilor, care depistează cancerul înainte...
AnimalZoo
O pisica uriașă a băgat spaima în englezi
Evz Monden
Exploziv! Brigitte Sfat, AMOR NEBUN cu Catalin Cazacu. Uite CINE i-a dat de...
Infoactual
Tornada in Marea Neagra (Video)
Ziare.com
Guvernul a aprobat o OUG prin care Damen poate prelua Santierul Naval...

LASA UN COMENTARIU





Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul CAPITAL.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.