Editura Evenimentul si Capital SECTIUNI
Versiune Web
vineri, 09 februarie 2018

Un gigant bancar, obligat să plătească 369 milioane dolari pentru că a spălat bani

Autor:

Divizia americană a băncii olandeze Rabobank va fi obligată să plătească 369 milioane de dolari autorităţilor după ce a recunoscut că a ascuns informații de anchetatori, conform Mediafax.

 

Banca a participat la o schemă de spălare de bani pentru traficanţii de droguri din Mexic. În perioada 2009-2012, executivii Rabobank au gestionat sute de milioane de dolari provenind de la dealerii mexicani de droguri.

În 2012, aceştia au obstrucţionat o anchetă privitoare la practicile lor oferind informaţii false Trezoreriei americane şi demiţându-i pe angajaţii care puneau sub semnul întrebării practicile dubioase ale băncii.

Citeste si:

CAPITAL COMUNICATE

Autor: SC Petz Web Consulting SRL
Transforma-ti TALENTUL in CARIERA

Autor: SC Petz Web Consulting SRL
4 articole vestimentare de VARA ce NU ar trebui sa LIPSEASCA din garderoba unei ...

Evz.ro
Exatlon, sezonul 2. INFORMAŢII-BOMBĂ din culisele emisiunii. Ce a fost până...
Doctorul Zilei
Simptomele unui FICAT GRAS și metode naturale de tratament
AnimalZoo
Greu de crezut, dar ADEVĂRAT! Scene ȘOCANTE dintr-un adăpost din România....
Evz Monden
INCREDIBIL! O vedetă TV de la noi, OPERATĂ DE URGENȚĂ. Primele DECLARAȚII:...
Infoactual
Carmen Dan a trimis Corpul de Control la arestul din Campina, dupa niste...
Ziare.com
Putin prevede o criza economica asa cum lumea n-a mai vazut pana acum. De...

LASA UN COMENTARIU





Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul CAPITAL.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.