Editura Evenimentul si Capital SECTIUNI
Versiune Web
joi, 07 decembrie 2017

Zeci de percheziţii în Bucureşti şi şapte judeţe la suspecţi de infracţiuni economice

Autor:

Poliţişti de investigare a criminalităţii economice din Prahova au efectuat, joi dimineaţă, 52 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, acţiunea, coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, a avut loc în municipiul Bucureşti şi în judeţele Prahova, Bacău, Iaşi, Galaţi, Alba, Buzău şi Dâmboviţa şi a vizat persoane bănuite că ar face parte dintr-o grupare infracţională specializată în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2010 - 2016, 30 de societăţi comerciale beneficiare ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat, în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de operaţiuni nereale.

Pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost folosite zece societăţi cu un comportament de tip fantomă.

Prejudiciul cauzat este în valoare de aproximativ 1,4 milioane de euro din actele de evaziune fiscală şi alte 3.000.000 de euro din infracţiunea de spălare a banilor.

De la locaţiile vizate au fost ridicate documente, înscrisuri şi bani, în timp ce 40 de persoane au fost aduse la audieri.

La activităţi au participat şi jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile "Matei Basarab" Ploieşti. 

Citeste si:

CAPITAL COMUNICATE

Autor: Editura Evenimentul și Capital S.R.L.
Se lansează Evenimentul istoric, o revistă interesantă și inedită care ...

Autor: Adserving iAgency.ro
De ce sa alegi serviciile de inchirieri auto din Otopeni daca vii in Bucuresti

Evz.ro
SALARIUL COLOSAL pe care VEDETA de la KanalD îl încasează LUNAR. Este vorba...
Evz Monden
Lili Sandu, un TRUP ARMONIOS datorită unei băuturi speciale. Am aflat...
AnimalZoo
Acest cățel striga după ajutor. Finalul poveştii sale te va lăsa FĂRĂ CUVINTE!
Doctorul Zilei
4 TRĂSĂTURI de bază pe care le au în comun toți oamenii inteligenți
Infoactual
Efectele abuzurilor din copilărie sunt la fel de puternice şi în perioada...
dcnews
TÂRGUL de TURISM al ROMÂNIEI, 22-25 februarie. Informații complete
Kanal D
Trupul Danielei a fost gasit in frigiderul casei in care lucra ca menajera!...
Economica
Ce se întâmplă în România cu GAZELE şi CURENTUL ELECTRIC
Ziare.com
Skoda a anuntat ofertele pentru programul Rabla 2018 - ce masini poti cumpara...
Autobuild
VIDEO - Ce a pățit motociclistul-poliţist luptător de K1 care a bătut trei romi!
Adevarul
Românul care şi-a uitat soţia într-o parcare din Ungaria
PlayTech
FBI, CIA și NSA avertizează: nu cumpărați telefoane Huawei și ZTE
Stirile Tvr.ro
Gazul și petrolul nostru, în atenția Chinei. O corporație chineză intră pe...
Click
A murit din cauza unei eșarfe! Destinul tragic al actriței care a jucat-o pe...

LASA UN COMENTARIU





Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul CAPITAL.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.